股東：大連融佳投資有限公司、株式會社高木精工、湖南明瑞生和控股股份有限公司
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次 ：2024 年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
日期、時間：2024年12月13日中國時間10:00（日本時間11：00）
地點：大連大顯高木模具有限公司二樓會議室（不能到現(xiàn)場參加的股東可以通過ZOOM會議參加，會議地址請聯(lián)絡(luò)公司取得）
二、會議審議事項
議題：報告事項
（1）法控部對公司委托律師盡職調(diào)查及審計中提出問題的跟蹤調(diào)查情況匯報。
審議事項：
第1號議案 2024年度（第22期）決算預(yù)計劃。
第２號議案 2024年度（第22期）利潤分配。
第３號議案 2025年度（第23期）事業(yè)計劃；（1）2025年度(第23期)經(jīng)營方針；（2）2025年度(第23期)預(yù)實（案）；（Ｐ／Ｌ?Ｂ／Ｓ?Ｃ／Ｆ?設(shè)備投資）。
第4號議案 3年業(yè)績計劃（2025年～2027年）。
三、參會人員：
（一）股東會由股東或委托代理人出席。委托代理人出席的，請攜帶本人身份證原件、復(fù)印件、股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及授權(quán)委托書并加蓋章股東公章。
（二）公司總經(jīng)理、監(jiān)事、法務(wù)列席會議。
四、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：大連保稅區(qū)倉儲加工區(qū)IC—31廠區(qū)大連大顯高木模具有限公司電話：0411—66771128。
特此通知。
大連大顯高木模具有限公司董事會
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