法治日報全媒體記者潘從武 通訊員魏吉林 近日，新疆維吾爾自治區(qū)庫爾勒市公安局成功破獲一起以招聘為幌子，實則為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供非法資金結(jié)算的違法犯罪案件，抓獲涉案嫌疑人35名，打掉團(tuán)伙6個，凍結(jié)資金160多萬元。

2020年11月初，庫爾勒市公安局刑警大隊接到群眾報警稱，有人利用招聘員工的名義組織多人辦理銀行卡，然后進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬。接到線索后，警方立即展開調(diào)查。初步核實發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙非法組織他人辦理銀行卡、電話卡為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

在巴音郭楞蒙古自治州公安局的統(tǒng)一安排部署下，庫爾勒市公安局迅速抽調(diào)骨干力量成立專案組，對涉及該線索的相關(guān)人員關(guān)系、具體分布、交易方式等情況展開調(diào)查。

通過對該案主要涉案人員的調(diào)查和取證，警方發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙人員眾多、分工明確，涉嫌為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供銀行卡進(jìn)行非法資金結(jié)算。同時，該團(tuán)伙窩點眾多，并且跨5個縣市，給公安機(jī)關(guān)的偵查取證帶來了很大困難。

辦案民警通過不懈努力，最終摸清了該團(tuán)伙的基本情況。據(jù)了解，該團(tuán)伙以招募業(yè)務(wù)員為幌子，利用高薪作為誘餌，騙取求職人員從事非法資金結(jié)算活動，同時要求新入職員工在各大銀行辦理銀行卡，并對其進(jìn)行相關(guān)“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，教唆其在不觸碰銀行風(fēng)控的情況下，提升銀行卡日累計金額進(jìn)行快速轉(zhuǎn)賬，從中非法獲取高額利潤。2020年10月至11月，該團(tuán)伙累計為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供轉(zhuǎn)賬流水達(dá)1億多元。

庫爾勒市公安局在掌握主要案件線索和犯罪事實后，通過分析研判，明確了該團(tuán)伙其他成員的活動軌跡，并精心準(zhǔn)備實施抓捕行動。

11月26日，專案組分成5個行動小組，分別在烏魯木齊、庫爾勒、哈密等地開展聯(lián)合收網(wǎng)行動，最終將以劉某為首的35名涉案人員全部抓獲歸案。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。