◆ 采用小眾聊天工具逃避監(jiān)控躲避打擊

◆ 專門技術(shù)供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)賭博組織者

◆ 第四方支付平臺為賭博網(wǎng)站收轉(zhuǎn)賭資

◆ 提高動態(tài)查控涉賭資金結(jié)算鏈條能力

□ 法治日報全媒體記者 董凡超

犯罪嫌疑人因長期在某境外賭博網(wǎng)站賭博導(dǎo)致負債不堪,萌生歹念入室搶劫殺人,案發(fā)現(xiàn)場鮮血淋淋,觸目驚心。

2020年2月,廣東省深圳市公安機關(guān)偵破一起入室搶劫殺人惡性案件后發(fā)現(xiàn)上述情況,為避免類似情況再次發(fā)生,深圳警方立即成立專案組立案偵查境外賭博網(wǎng)站對我國境內(nèi)開展的招賭活動及其背后的犯罪集團。

4月3日,按照廣東省公安廳部署,專案組出動近百名警力,分別在山東、江蘇、安徽、廣東4省7市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,抓獲犯罪嫌疑人32人,凍結(jié)涉案資金賬戶1.2萬余個,凍結(jié)金額上億元。

這起案件的偵破,是公安機關(guān)嚴厲打擊各類跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪、保護人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護社會金融秩序的一個縮影。

《法治日報》記者近日從公安部獲悉,2020年以來,各地公安機關(guān)深入研究新型網(wǎng)絡(luò)犯罪類型及手段,整合各警種力量集中攻堅,加強與金融、網(wǎng)信、彩票監(jiān)管等部門聯(lián)系,強化快偵快訴快判,在破獲一大批案件的同時,對相關(guān)犯罪集團新型犯罪規(guī)律、形態(tài)進行披露、警示。

招賭渠道不斷翻新

聘請美女主播在國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)直播平臺每天24小時不間斷直播推廣引流;網(wǎng)頁彈窗推送國外大型體育賽事賠率信息招攬“生意”;莊家與賭徒采用小眾聊天工具逃避監(jiān)控、躲避打擊……

記者梳理公安機關(guān)2020年以來偵辦的多起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博大案發(fā)現(xiàn),隨著網(wǎng)絡(luò)傳播載體的多元化發(fā)展,不法分子招攬賭博的方式、渠道亦在不斷翻新。

去年3月10日,浙江省義烏市公安機關(guān)接群眾舉報,抓獲涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博違法人員張某。辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),張某通過微信朋友圈推廣一款賭博軟件獲取豐厚傭金返利,涉嫌開設(shè)賭場罪。由此,一場跨境賭博犯罪深挖阻擊戰(zhàn)打響。

警方硏判發(fā)現(xiàn),此案中,從賭博平臺金主至下級代理層級分明,賭博平臺服務(wù)器架設(shè)于境外,跨境網(wǎng)絡(luò)賭博特征明顯。警方立即成立“3·11”專案組展開深挖。5月,義烏公安在全國10多個省市統(tǒng)一收網(wǎng),抓獲境內(nèi)招賭人員100多人,扣押涉案資金4000多萬元。

“此案所涉App網(wǎng)絡(luò)賭博平臺以高額返傭收益為吸引,以推廣二維碼或者推廣網(wǎng)絡(luò)鏈接為紐帶,通過無限裂變的形式發(fā)展境內(nèi)賭客成為賭博網(wǎng)站的推廣代理,通過賭客參賭為網(wǎng)站輸送新鮮血液?！绷x烏市公安局“3·11”專案組負責人告訴記者,跨境賭博犯罪團伙往往以傳銷的手法構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的金字塔,讓人沉迷其中、不能自拔。網(wǎng)絡(luò)賭博平臺后臺則通過人為操縱,導(dǎo)致參賭人員輸多贏少、損失慘重。

網(wǎng)絡(luò)直播自2016年進入大眾視野以來飛速發(fā)展,已然形成一股“直播潮”,部分網(wǎng)絡(luò)賭博運營者搭上這趟順風車,直接通過色情直播平臺的“真人視訊”推廣引流。在廣東省江門市公安機關(guān)破獲的“5·21”跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案中,偵查員發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人周某欣在江門市蓬江區(qū)從事主播活動時,在直播間向觀眾推送二維碼,邀請觀眾進入賭博平合,依托歐洲、美洲球類聯(lián)賽和重大國際賽事及國內(nèi)聯(lián)賽開出賠率進行賭博。

據(jù)辦案機關(guān)披露,近年來賭徒與“客服”的聯(lián)系方式千變?nèi)f化。在廣西壯族自治區(qū)百色市“2·26”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中,賭徒與App客服的聯(lián)系方式由常見的聊天工具演變?yōu)樾”娏奶旃ぞ?從而躲避偵查打擊。

黑產(chǎn)催生技術(shù)供應(yīng)鏈

公安機關(guān)發(fā)現(xiàn),多種黑產(chǎn)間的雜糅混合、上下游環(huán)節(jié)的串聯(lián)配合、新型賭博形態(tài)的開發(fā)創(chuàng)新等,都對網(wǎng)絡(luò)賭博組織者的“技術(shù)能力”提出更高要求,也催生出一條專門服務(wù)于網(wǎng)絡(luò)賭博組織者、致力于降低經(jīng)營門檻并提升運營利潤的網(wǎng)絡(luò)賭博“技術(shù)供應(yīng)鏈”。

去年4月,廣東省公安廳情指、治安、網(wǎng)警等部門聯(lián)合分析研判,發(fā)現(xiàn)一個為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供技術(shù)支撐團伙案件線索,即指定東莞市局為主偵單位,成立“4·26”專案組展開偵查。

專案組發(fā)現(xiàn),以覃某輝為首的不法團伙打著科技公司的幌子,為多個境外賭博集團操控的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供軟件開發(fā)、技術(shù)運維、升級加速等技術(shù)支持,主要涉及跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和地下錢莊,每年向我國境內(nèi)滲透發(fā)展賭博代理,實施跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動,境外賭博集團與國內(nèi)下線通過聊天工具進行勾連,下達指令開展網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)。

6月4日,按照廣東省公安廳部署,東莞警方組織開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動,搗毀賭博窩點12處、軟件開發(fā)公司3個、平臺維護6處、地下錢莊3個,成功實現(xiàn)對開設(shè)賭場組織鏈、人員鏈、技術(shù)鏈、利益鏈的全方位打擊。

辦案人員告訴記者,目前,中小型網(wǎng)絡(luò)賭博的“技術(shù)供應(yīng)鏈”隊伍通常不超過30人,能夠設(shè)計出“后臺修改勝率”等“出千行為”,幫助莊家“立于不敗之地”。在“技術(shù)供應(yīng)鏈”的協(xié)助下,網(wǎng)絡(luò)賭博經(jīng)營者不必具備任何專業(yè)知識、無需組建開發(fā)團隊,就可以輕松開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,大大降低了網(wǎng)絡(luò)賭博組織者的資金門檻。

第四方平臺收付賭資

“金主”“商戶”“渠道”“碼商”及“代理”形成資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)式路徑,通過第四方支付平臺為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道,以賺取高額傭金……2020年6月1日凌晨,廣西北海警方在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、自治區(qū)公安廳指揮部署下,出動600多名警力,聯(lián)合福建、四川、安徽等12省22市同步開展集中收網(wǎng)行動,成功搗毀寄生“跑分”網(wǎng)絡(luò)平臺,端掉一個為賭博、色情、電信詐騙等違法資金進行非法流轉(zhuǎn)的特大跨境新型電信犯罪團伙。

據(jù)辦案民警介紹,所謂“跑分”就是利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺的收款碼為別人代收錢款賺取傭金。一般來說,傭金的比例在1%到2%之間,也就是說,接一個1萬元的“跑分”項目,可以賺取100元到200元。

5月下旬,湖南常德警方破獲的一起賭博案件中所涉及的App,就是一個典型的“跑分”模式第四方支付平臺,它通過發(fā)展“碼商”上傳個人網(wǎng)絡(luò)支付平臺二維碼、銀行卡等,為非法網(wǎng)站進行支付結(jié)算,非法從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)活動。

經(jīng)查,這個平臺共控制個人、企業(yè)銀行賬戶200多個,接入黑灰產(chǎn)商戶900多家,用于提現(xiàn)的銀行賬戶多達兩萬個。平臺自運行以來,共計代黑灰產(chǎn)商戶收款數(shù)十億元。目前,專案組成功收網(wǎng),先后抓獲涉案犯罪嫌疑人35名,扣押、凍結(jié)涉案資金5000多萬元,扣押手機300多臺、銀行卡200多張,打掉“跑分”窩點8個。

而在天津市公安機關(guān)破獲的“11·15”專案中,犯罪團伙則是通過在境內(nèi)注冊、收賣對公和個人賬戶建立第四方支付平臺,為境外運營的賭博網(wǎng)站收付和轉(zhuǎn)移賭資,而后在境內(nèi)通過購買基金、提現(xiàn)等方式將非法獲利變現(xiàn)。目前,3個團伙共計31名嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施,共凍結(jié)涉案銀行賬戶270個,查扣涉案賬戶資金400多萬元。

公安部有關(guān)部門負責人表示,公安機關(guān)將緊密結(jié)合專案偵辦中發(fā)現(xiàn)的問題,推動主管部門加強對銀行卡、第三方支付賬戶的開戶使用等事前、事中和事后各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管,完善涉賭資金模型的風控分析,提升動態(tài)查控涉賭資金結(jié)算全鏈條的能力。同時,深挖打擊為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供資金結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)及其工作人員和“碼商”,會同主管部門建立常態(tài)通報機制,嚴肅倒查每一起重大涉賭案件所反映出的非法資金結(jié)算線索,堅決查辦到底。