中新網(wǎng)重慶4月7日電 (記者 劉相琳)記者7日從重慶涪陵區(qū)公安局獲悉，該局搗毀一個(gè)以吳某為首專為境外詐騙組織洗錢的特大犯罪團(tuán)伙。警方移送起訴犯罪嫌疑人30人，端掉水房窩點(diǎn)5個(gè)，斬?cái)嘁粭l電信詐騙跨境犯罪資金通道。

警方介紹，2020年9月，涪陵市民李先生被一名自稱某銀行工作人員的男子以辦理貸款需要做流水為由詐騙5088元。民警隨即展開調(diào)查，并于10月中旬在浙江溫州抓獲涉案嫌疑人5名。

隨著偵查工作的不斷深入，一個(gè)涉及多地區(qū)、多窩點(diǎn)、層級(jí)復(fù)雜、涉案人員眾多的洗錢團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙為境外網(wǎng)絡(luò)貸款、殺豬盤、網(wǎng)絡(luò)刷單等多種詐騙類型多個(gè)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢轉(zhuǎn)賬，受害人遍布全國20余個(gè)省市，涉案金額達(dá)1300余萬元。警方串并案件200余起，明確開卡賣卡人員100余人。該案隨即被公安部列為掛牌督辦案件。

隨著警方進(jìn)一步掌握證據(jù)，民警逐步查明了該犯罪集團(tuán)的團(tuán)伙架構(gòu)、窩點(diǎn)分布、資金流向和人員情況，發(fā)現(xiàn)了藏匿于浙江溫州骨干嫌疑人的真實(shí)身份。隨后，辦案民警10余次前往浙江、江西、廣西等地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，先后抓獲犯罪嫌疑人30余人。

經(jīng)查，2020年9月初，犯罪嫌疑人吳某邀約王某、許某組織人員為境外詐騙團(tuán)伙洗錢，由吳某負(fù)責(zé)聯(lián)系緬北上家，王某、許某負(fù)責(zé)在浙江溫州瑞安建立專業(yè)水房，召集祁某、鄒某等人為骨干成員，采取在賓館內(nèi)固定開房，招募大量卡娃進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并通過層層轉(zhuǎn)移洗白后轉(zhuǎn)至幕后金主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年9月10日至29日期間，該團(tuán)伙累計(jì)轉(zhuǎn)移贓款1385.57萬元。

目前，相關(guān)嫌疑人已被移送起訴，該案還在進(jìn)一步辦理中。