□ 本報記者　　劉志月
□ 本報通訊員 程明杰 劉博

　　“做夢都沒想到，這筆錢還能給我追回來！”6月15日，電信網(wǎng)絡詐騙案受害人徐某激動地說。此前，徐某聽信騙子話術，下載了對方推薦的App在線購買彩票被騙595萬元。
　　《法治日報》記者獲悉，湖北省公安廳指揮荊州市公安局、荊州開發(fā)區(qū)公安分局近日成功破獲了一起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案，帶破電信網(wǎng)絡詐騙案件16起，涉案金額3000余萬元，資金流水高達兩億余元。
　　徐某是該案的一名受害人。2020年4月27日18時許，徐某在家人陪同下來到荊州開發(fā)區(qū)公安分局燎原新村派出所報警，哭訴自己被騙經(jīng)歷：4月25日起，她在網(wǎng)上分10次向某投資平臺充值282萬元。4月27日下午，直到最后的19.4萬元虧損一空，她才意識到被騙，遂向警方報警。
　　2019年8月，徐某得知好友在網(wǎng)上投資理財收益頗豐，便迫不及待向其“取經(jīng)”，加了“獵狼團隊微微”的QQ號。在“獵狼團隊微微”指示下，徐某下載某App在線購買彩票。
　　“收入大概為投資成本的10%，剛開始每天都有幾百元收入，而且不到5分鐘就可提現(xiàn)?！毙炷痴f，因利潤高、提現(xiàn)快，她主動加大充值額度。其后，徐某開始接連虧損，即使偶爾獲利也無法提現(xiàn)。對此，“獵狼團隊微微”稱這是公司制訂的“打碼數(shù)”，即盈利必須達到充值額才能提現(xiàn)，一旦出現(xiàn)虧損，則必須繼續(xù)投資。
　　“原本做母嬰用品生意收入還不錯，誰知錯信了天上會掉餡餅，讓我傾家蕩產(chǎn)?！毙炷痴f，被騙的錢里有積蓄，有賣房、賣車的錢，也有向親朋好友借來的。
　　接到報警后，荊州市公安局、荊州開發(fā)區(qū)公安分局立即成立專案組開展偵查。因案情重大，該案被公安部列為“4·27”部督案。經(jīng)查，受害人徐某共計向該彩票平臺9個充值賬戶，通過買彩票的形式轉賬1411萬元，后接受該平臺彩票“中獎”返款816萬元，其實際損失金額為595萬余元。
　　“這是一起典型的‘殺豬盤’網(wǎng)絡詐騙案件。”專案組將案情匯報至湖北省公安廳反詐中心。湖北省公安廳“情指勤輿”一體化專班通過數(shù)據(jù)篩查等工作，發(fā)現(xiàn)這是一個盤踞于菲律賓的特大詐騙團伙。
　　隨著偵查的層層深入及對海量數(shù)據(jù)的分析，專案組逐漸查清該詐騙團伙的組織架構、人員分工及作案方式。經(jīng)查，該團伙于2018年在柬埔寨開設“易彩票”公司，專門針對中國人實施電信詐騙。2019年，該團伙將公司搬至菲律賓。團伙成員分工明確，專門負責洗錢的財務組會用最短的時間將錢“洗白”——從受害人被騙到贓款全部轉移不到兩個小時。
　　經(jīng)深挖，荊州警方最終鎖定23名該團伙成員的身份信息。2020年8月中旬，15名團伙成員從菲律賓回國。經(jīng)國際轉機抵達成都后，按照當?shù)匾咔榉揽匾螅?5名嫌疑人被隔離酒店。在15人回國前，專案組已提前趕赴成都，與當?shù)胤酪咧笓]部、公安機關取得聯(lián)系，制定抓捕方案。
　　9月1日，15人解除隔離前一天，50余名警力趕赴成都。次日，警方將其全部抓獲，當場收繳涉案手機22部，凍結涉案資金200余萬元、銀行卡50余張。9月3日，15名犯罪嫌疑人被押解回荊州。隨后，專案組加強審訊工作，最終查實該團伙犯罪事實，筆錄達1000余頁。
　　在加大追逃力度的同時，專案組同步推進追贓工作。民警輾轉全國各地，凍結、止付300余個銀行賬戶，并同時做好嫌疑人家屬思想工作，勸導其配合退贓。經(jīng)不斷深挖，專案組目前已查證該團伙作案16起，涉案金額3000余萬元，資金流水高達兩億余元。
　　目前，專案組已將該案中徐某被騙的595萬元全數(shù)追回，并將擇機返還。18名犯罪嫌疑人已被移送起訴，其他犯罪嫌疑人被網(wǎng)上追逃。