□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 董凡超 丁國(guó)鋒

“現(xiàn)在對(duì)本案進(jìn)行宣判,請(qǐng)全體起立!被告人張某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪……決定執(zhí)行有期徒刑六年六個(gè)月,并處罰金人民幣一百萬(wàn)元……”伴隨法槌落下,由江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)警方偵辦的一個(gè)違法獲利近3.4億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博代理團(tuán)伙被繩之以法,張某等10名犯罪嫌疑人均受到了法律的嚴(yán)懲。

該案的由來(lái),卻是一起案值不足百元的網(wǎng)絡(luò)賭博警情。2020年4月9日,家住鎮(zhèn)江新區(qū)的王某,注冊(cè)了一家名為新寶GG娛樂(lè)網(wǎng)站的會(huì)員并綁定銀行卡充值100元。

在網(wǎng)站設(shè)置的棋牌游戲“炸金花”里,跟其他系統(tǒng)匹配的在線玩家先后賭了大概10局,有輸有贏,最后輸?shù)?0.5元。游戲的熱情冷卻后,王某猛然意識(shí)到這個(gè)網(wǎng)站可能涉嫌違法,于是向鎮(zhèn)江新區(qū)公安分局治安大隊(duì)舉報(bào)。

相近的時(shí)間里,其他地區(qū)警方也接到類似的警情,但是涉案金額大得多。經(jīng)過(guò)串案、并案,鎮(zhèn)江新區(qū)警方成立“4·10”專案組,省公安廳掛牌督辦,全力開(kāi)展偵查。

經(jīng)警方縝密偵查發(fā)現(xiàn),新寶GG賭博網(wǎng)站以“重慶時(shí)時(shí)彩”實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),設(shè)定高于官方彩票賠率的“玩法”,誘使他人在網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員,充值兌換虛擬貨幣作為籌碼,在網(wǎng)站進(jìn)行投注“黑彩票”,并以高額返利引誘他人,成為網(wǎng)站代理,通過(guò)逐級(jí)發(fā)展下線、普通會(huì)員組織賭博活動(dòng)。

專案組民警陸振東介紹,由于該案通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博,服務(wù)器位于境外,境內(nèi)的管理者身份不明,這些特點(diǎn)給案件偵辦提出了很高的要求。于是,專案組經(jīng)過(guò)深入研究,決定從賭博資金流向入手開(kāi)展調(diào)查。但光是嫌疑人使用的銀行卡數(shù)量,就高達(dá)1200張,相關(guān)銀行流水打印出來(lái)更是達(dá)到上萬(wàn)頁(yè)。專案組在巨大的工作量前沒(méi)有退縮,經(jīng)過(guò)半個(gè)月時(shí)間的不懈努力,最終發(fā)現(xiàn)了嫌疑人張某于2016年留下的蛛絲馬跡。

經(jīng)查,出生于1991年的張某,河北滄州人,初中文化。短短三四年時(shí)間,他竟然“白手起家”,“編織”起一個(gè)龐大的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)辦案民警介紹,作為這起案件的主犯,張某原先就有在網(wǎng)絡(luò)賭博的習(xí)氣。2016年,張某注冊(cè)成為“新寶”系列賭博網(wǎng)站的多個(gè)賭博平臺(tái)的會(huì)員,并通過(guò)賭博網(wǎng)站工作人員注冊(cè)了具有代理權(quán)限的賬號(hào),并逐漸成為上述賭博網(wǎng)站國(guó)內(nèi)的一級(jí)代理商。其間,張某通過(guò)QQ群等方式,大肆招攬下級(jí)代理和普通會(huì)員,在短時(shí)間內(nèi)攫取了大量犯罪收益。

2020年年底,張某及其下級(jí)代理等10人被移送鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴,扣押、凍結(jié)一大批涉案資金,扣押涉案車輛9輛。

下一步,鎮(zhèn)江警方還將深挖拓線,開(kāi)展全鏈條打擊,始終保持對(duì)跨境賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì),有效維護(hù)社會(huì)治安秩序。