法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 顏愛勇 通訊員 唐哲 近日，呼和浩特鐵路公安處成功打掉一個(gè)利用虛擬幣為詐騙資金“洗白”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲銀行卡40余張，涉案金額達(dá)1900余萬(wàn)元。

2020年9月27日，一名旅客在火車上被犯罪嫌疑人以“解綁”某購(gòu)物平臺(tái)銀行卡為由詐騙11.92萬(wàn)元。呼和浩特鐵路公安處接到旅客報(bào)警后，在山東青島將收款賬戶的持有人范某抓獲。范某交代，他將卡“出售”給了任某，對(duì)該案毫不知情。然而，民警在準(zhǔn)備對(duì)任某進(jìn)行抓捕時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，任某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被判處有期徒刑。

因?yàn)橐咔榉揽?，民警暫時(shí)無(wú)法見到服刑中的任某，遂以這筆錢的流向?yàn)橥黄泣c(diǎn)，循線將龍某、賀某等人抓獲。經(jīng)查，境外電信詐騙團(tuán)伙詐騙得手后，將錢款轉(zhuǎn)給屈某，再由屈某組織熊某、龍某、顏某、陳某等人，利用火幣平臺(tái)買賣虛擬幣進(jìn)行洗錢，每“洗白”10萬(wàn)元可以獲利100元。截至案發(fā)，該團(tuán)伙已累計(jì)為詐騙團(tuán)伙“洗白”贓款近1900萬(wàn)元。