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法治日?qǐng)?bào)全媒體見(jiàn)習(xí)記者 薛金麗

7月30日，由北京企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控研究會(huì)和中國(guó)人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心共同主辦的“資本市場(chǎng)‘套路貸’現(xiàn)象：定性與治理”學(xué)術(shù)研討會(huì)在京舉行。本次研討會(huì)旨在維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序和金融安全。

與會(huì)專家學(xué)者針對(duì)資本市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)生的以合法形式掩蓋非法目的、以不正當(dāng)手段獲取上市公司控制權(quán)的案件進(jìn)行研討交流，探尋資本市場(chǎng)“套路貸”等各類違法犯罪現(xiàn)象的有效治理路徑。

中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)人民大學(xué)刑事法律科學(xué)研究中心主任時(shí)延安指出，資本市場(chǎng)存在的“套路貸”行為模式復(fù)雜、手段多樣，涉及履行合同過(guò)程中人為制造風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、質(zhì)押股權(quán)、維權(quán)中濫用權(quán)利、虛假訴訟等多個(gè)環(huán)節(jié)，是一種嚴(yán)重?cái)_亂資本市場(chǎng)秩序的行為。因此，在實(shí)踐中需要結(jié)合具體案情判斷相關(guān)行為的違法性。

中國(guó)證券法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、北京大學(xué)中國(guó)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心主任蔣大興認(rèn)為，對(duì)資本市場(chǎng)“套路貸”現(xiàn)象可從三個(gè)角度分析：從合同法的角度，不能僅以合同對(duì)價(jià)為依據(jù)，需進(jìn)行綜合判斷，特別是要注意其違約條款的設(shè)置；從組織法的角度，要以投資者理性投資邏輯出發(fā)，注重判斷其是否做出接管準(zhǔn)備并想要取得公司控制權(quán)；從證券法的角度，需注意相關(guān)人員的信息披露、操縱股價(jià)等行為是否影響公司控制權(quán)。

中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)法學(xué)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)人民大學(xué)商法研究所所長(zhǎng)劉俊海認(rèn)為，資本市場(chǎng)“套路貸”的法律認(rèn)定，需甄別相關(guān)融資模式，準(zhǔn)確把握違法、無(wú)效的“套路貸”和理性、常規(guī)的民間借貸之間的法律界限；應(yīng)從立法規(guī)制、司法治理、合規(guī)建設(shè)、部門協(xié)同監(jiān)管等角度，推進(jìn)對(duì)資本市場(chǎng)“套路貸”現(xiàn)象的治理。

最高人民法院中國(guó)應(yīng)用法學(xué)研究所原副所長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)數(shù)據(jù)法治研究院教授范明志表示，資本市場(chǎng)“套路貸”是描述資本市場(chǎng)客觀存在的一種現(xiàn)象，其存在諸多環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)可能是獨(dú)立的法律行為，對(duì)其需要進(jìn)行綜合分析每個(gè)環(huán)節(jié)的法律關(guān)系，注意民事行為與商事行為之間的銜接問(wèn)題，綜合施策減少資本市場(chǎng)“套路貸”等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院原院長(zhǎng)曲新久也認(rèn)為，金融領(lǐng)域的“套路貸”情況相對(duì)復(fù)雜，關(guān)注資本市場(chǎng)“套路貸”各環(huán)節(jié)節(jié)點(diǎn)可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)是有價(jià)值的。

中國(guó)犯罪學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)副校長(zhǎng)林維提醒，司法實(shí)踐中要注意防止“套路貸”不當(dāng)擴(kuò)大適用的傾向，對(duì)于資本市場(chǎng)“套路貸”現(xiàn)象，最重要的還是要確認(rèn)“套路”行為本身的刑事違法性問(wèn)題。

北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)電子商務(wù)與網(wǎng)絡(luò)犯罪研究中心主任王文華表示，現(xiàn)在還沒(méi)有一個(gè)法律條文明文規(guī)定資本市場(chǎng)“套路貸”，未來(lái)可能需要一些特殊的治理手段，比如借鑒美國(guó)、加拿大等國(guó)家相關(guān)市場(chǎng)證券法律的規(guī)定，或可對(duì)資本市場(chǎng)存在的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提前介入。

北京市安杰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人徐濤結(jié)合自身辦案經(jīng)驗(yàn)指出，資本市場(chǎng)“套路貸”行為涉嫌的違法情況，主要包括內(nèi)部交易事項(xiàng)違法、投資者組成利益集團(tuán)濫用對(duì)大股東的交易限制、利用監(jiān)管部門的動(dòng)作誘導(dǎo)股東投票等。