□　法治日報全媒體記者 鄧君

□　通訊員 李潔 許偉娜

“‘跑分’是犯罪分子的‘黑話’，就是洗錢的意思?！逼諏幨腥嗣穹ㄔ悍ü俳榻B說，犯罪分子通過“跑分”，讓電信網絡詐騙等犯罪活動所得的贓款在多個銀行賬戶之間轉移，達到洗錢的目的，并以此賺取傭金。

2021年下半年，田某、溫某伙同他人預謀從事“跑分洗錢”非法活動事宜后，組成“跑分洗錢”團伙。其中，溫某提供犯罪方法，田某負責發(fā)展人員、聯(lián)系上家、安排成員工作等。后田某坤等人加入，并按田某安排負責“操手”“取現(xiàn)”“拉人頭”等。

該團伙先后在普寧市、惠來縣等多個地點實施“跑分洗錢”犯罪活動。部分成員一開始利用自己及親朋好友名下的銀行卡“跑分洗錢”，隨后又通過網絡宣傳渠道收購、租借他人銀行卡。團伙成員通過“跑分洗錢”群及“飛機號”App對接上家，用準備好的手機、銀行卡，按指示操作轉賬、統(tǒng)計、結算等，再以購買虛擬貨幣、取現(xiàn)金等方式變現(xiàn)，按流水的一定比例獲取提成。

2022年6月29日22時許，田某、田某坤等人在普寧市某鎮(zhèn)實施“跑分洗錢”犯罪活動時，成員張某因名下的銀行卡“洗錢”失敗而遭受團伙的禁錮、毆打和言語威脅。次日凌晨2時許，團伙成員駕車將張某載離現(xiàn)場途中被公安機關抓獲。經鑒定，張某未構成輕微傷。后溫某等人主動投案。

截至案發(fā)，該團伙使用他人及自己名下的銀行賬戶接收詐騙金額共229萬元，涉及103宗詐騙案件、103名被害人，涉案金額達2749.69萬元。成員分別獲利5萬元至2000元不等。

普寧法院審理認為，被告人田某、溫某、田某坤等人明知他人利用信息網絡從事違法犯罪活動，仍伙同同案人實施“跑分洗錢”活動，幫助其他犯罪分子轉移違法犯罪贓款，已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人田某、田某坤等人非法剝奪他人的人身自由，并實施毆打，其行為已構成非法拘禁罪。

據(jù)此，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法拘禁罪，數(shù)罪并罰，判處田某、田某坤等人有期徒刑五年四個月至三年十個月不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處溫某等人三年八個月至二年二個月不等；并各處罰金，追繳全部違法所得。