檢察、公安機(jī)關(guān)對(duì)查獲的“收藏幣”進(jìn)行研判

錯(cuò)版、漏印、缺角、福耳（編者注：指錢幣多出一角或折疊殘痕）、連號(hào)等等，這些具有獨(dú)特特征的舊版人民幣，在收藏界受到藏友狂熱追捧。相比普通紙幣，這類紙幣因其稀缺性而極具收藏價(jià)值，有人甚至不惜千金求購(gòu)。

利用這種心理，一些專售此類罕見幣種的店家竟然出現(xiàn)在了網(wǎng)絡(luò)直播間。在這里，不僅紙幣種類豐富，價(jià)格也要比真正的藏幣便宜很多。他們是如何做到讓藏幣“物美又價(jià)廉”的？

近期，河南省安陽(yáng)市檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)合力追查的一起互有牽連的“退市人民幣”團(tuán)伙造假大案，揭開了直播間“藏幣”的秘密。

“他們將舊版退市人民幣經(jīng)過(guò)翻新加工、評(píng)級(jí)包裝，借助直播間營(yíng)造出的激烈競(jìng)拍氣氛，源源不斷銷往全國(guó)各地，形成了一條拍賣造假收藏幣的產(chǎn)業(yè)鏈?！苯?，河南省安陽(yáng)市湯陰縣人民檢察院普通犯罪檢察部主任于靜波向記者講述了辦案經(jīng)過(guò)。他表示，目前這8個(gè)將人民幣改造為藏幣進(jìn)行售賣的團(tuán)伙，已以涉嫌詐騙罪被分案分批提起公訴，并被依法判刑。

分工明確的直播售假鏈條

2023年初，家住安陽(yáng)市湯陰縣的收藏幣愛好者王某，在刷抖音時(shí)發(fā)現(xiàn)一家能直接競(jìng)拍收藏幣的直播店鋪。主播再三承諾：“實(shí)屬絕版、全國(guó)罕見！”

隨后，王某在激烈的競(jìng)拍中，力壓“眾人”，以不到3萬(wàn)元的價(jià)格搶拍到了多套“80版”“90版”尾號(hào)7連的“收藏幣”。

但當(dāng)王某拿到搶拍到手的收藏幣，向一位行家朋友展示時(shí)，不僅沒有聽到夸贊，還收到了一番讓自己心涼半截的話：“你這個(gè)收藏幣，顏色不正，評(píng)級(jí)公司信息也不正確。最重要的是，7連號(hào)的收藏幣在圈內(nèi)幾乎沒人見過(guò)。”

更讓王某驚訝的是，不久之后他又看到，自己購(gòu)買的同等收藏幣，在其他直播間竟然也有售賣，但自己購(gòu)買的價(jià)格卻比在其他直播間售賣的收藏幣價(jià)格便宜了近10倍。感覺受騙的王某找到原來(lái)的賣家要求退貨，客服卻以超過(guò)了“7天無(wú)理由退貨”時(shí)間予以拒絕。

2023年2月，王某報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)快速排查并鎖定了數(shù)十個(gè)售賣“罕見收藏幣”的直播間。自此，一條以孫某某為首的團(tuán)伙造假收藏幣產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。

公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，這些在直播間進(jìn)行銷售的所謂“收藏幣”，實(shí)際是從市場(chǎng)上收購(gòu)來(lái)的第四版人民幣，通過(guò)一定手段包裝而成。

為擴(kuò)大規(guī)模，孫某某還將親友、鄰居拉進(jìn)來(lái)，注冊(cè)幾家公司，運(yùn)營(yíng)著十余個(gè)直播間，進(jìn)行24小時(shí)輪番直播，并指定人員分組在直播間烘托氣氛，營(yíng)造搶拍假象，讓消費(fèi)者更加篤信收藏幣的真實(shí)性、稀缺性。

“為了通過(guò)電商平臺(tái)的審查，孫某某還利用同行評(píng)級(jí)渠道進(jìn)行付費(fèi)評(píng)級(jí)，以此避免店鋪被舉報(bào)。而為了讓消費(fèi)者難辨真假，他還付費(fèi)進(jìn)行高科技改色。在一次次‘合作’中，多個(gè)類似孫某某的犯罪團(tuán)伙之間，形成了互相借鑒、互相代銷貨品的手拉手合作鏈條?！庇陟o波說(shuō)道。

分層次破解團(tuán)伙作案難題  

2023年2月20日，湯陰縣公安局對(duì)該案立案?jìng)刹?。?dāng)年3月，8個(gè)涉案團(tuán)伙136人全部落網(wǎng)。

由于收藏幣是具有一定專業(yè)認(rèn)定門檻的物品，涉案收藏幣的取證、鑒定、定性等成為擺在偵查機(jī)關(guān)的第一道難題。

湯陰縣檢察院先是通過(guò)訴前提前介入偵查機(jī)制，成立了“2·18特大系列假幣詐騙案”專案組，對(duì)偵查調(diào)查卷宗進(jìn)行全面審閱，并對(duì)涉案收藏幣提出10個(gè)方面35條取證意見，同時(shí)還建議公安機(jī)關(guān)向中國(guó)人民銀行提出實(shí)物鑒定，明確關(guān)鍵證物屬性。

經(jīng)鑒定，涉案公司售賣的“收藏幣”，均是在舊版人民幣（真幣）的基礎(chǔ)上，通過(guò)裁切、改色，再付費(fèi)制作評(píng)級(jí)條包裝成的具有連號(hào)、福耳、錯(cuò)版等特征的“珍藏版紀(jì)念幣”。

為全面審查和準(zhǔn)確界定涉案人員的行為性質(zhì)和行為責(zé)任，檢察機(jī)關(guān)按照分層處理機(jī)制，對(duì)8個(gè)犯罪團(tuán)伙136名犯罪嫌疑人，根據(jù)層級(jí)職務(wù)、參與時(shí)間、獲利金額、認(rèn)罪悔罪等主客觀情況，區(qū)別情況、分層處理，打破了詐騙集團(tuán)內(nèi)部人員的相互勾連。

2023年10月至2024年6月，經(jīng)湯陰縣檢察院分批移送起訴，法院最終認(rèn)定，孫某某等人為首的多個(gè)團(tuán)伙成員91人構(gòu)成詐騙罪，分別被判處6個(gè)月至12年6個(gè)月不等刑期，并處罰金5000元到12萬(wàn)元不等。

如何有效追贓挽損？

詐騙團(tuán)伙成員分別受到了應(yīng)有的處罰，但如何最大限度地追贓挽損？如何堵住網(wǎng)絡(luò)直播銷售中的漏洞？如何將案件警示轉(zhuǎn)化為有效的社會(huì)治理良策？這些成為案結(jié)之后檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步思考的問(wèn)題。

考慮到該案被害人眾多，且遍及全國(guó)各地，單線追索損失難度極大，湯陰縣檢察院技術(shù)部門便對(duì)直播店鋪交易數(shù)據(jù)、“筋斗云”記賬軟件等進(jìn)行數(shù)據(jù)審計(jì)和分析，采用大數(shù)據(jù)審查模式，認(rèn)定出1621萬(wàn)元的涉案詐騙金額。

與此同時(shí)，偵查機(jī)關(guān)及時(shí)扣押、處置贓款贓物，積極向犯罪嫌疑人充分釋法說(shuō)理，督促犯罪嫌疑人及其近親屬主動(dòng)退贓。最終，在公安、檢察、法院的通力協(xié)作下，本案1621萬(wàn)元詐騙數(shù)額被全部追贓挽損。

針對(duì)該案暴露出的抖音平臺(tái)資質(zhì)審查不嚴(yán)、直播間充斥大量“水軍”虛假競(jìng)拍等漏洞，2024年4月，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)向有關(guān)直播平臺(tái)、行政機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，建議直播平臺(tái)公司加強(qiáng)對(duì)同類型直播間的審查、監(jiān)管力度，督促相關(guān)行政機(jī)關(guān)開展網(wǎng)絡(luò)巡查、抽檢等工作，凈化網(wǎng)絡(luò)電商銷售市場(chǎng)。

“本案還有27名嫌疑人被依法作出相對(duì)不起訴決定。對(duì)此，我們還運(yùn)用行刑反向銜接機(jī)制，將相關(guān)情況移送行政檢察部門，并向公安機(jī)關(guān)建議分別給予行政拘留、罰款等相應(yīng)處罰。最終，公安機(jī)關(guān)全部采納了上述意見?！睖幙h檢察院副檢察長(zhǎng)石紅告訴記者。

（2024年7月11日《法制文萃報(bào)》 記者 彭飛 通訊員 鄭茜）