法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 唐榮 見(jiàn)習(xí)記者 李文茜 通訊員 陳俊良

近年來(lái)，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)愈發(fā)錯(cuò)綜復(fù)雜，跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)急劇增加，一些“灰色資金”通過(guò)地下錢(qián)莊跨境流入流出，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融資本市場(chǎng)秩序，危及國(guó)家金融安全。近日，廣東省深圳市公安局寶安公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲一起地下錢(qián)莊案，抓獲5名犯罪嫌疑人。

據(jù)介紹，今年上半年，寶安公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，陳某在所經(jīng)營(yíng)公司的資金流水方面存在非法匯兌的嫌疑。經(jīng)偵查，從2006年開(kāi)始，陳某等人先后在不同的銀行以不同名義開(kāi)立多個(gè)賬戶，利用這些在境內(nèi)和境外開(kāi)設(shè)的賬戶非法兌換外幣和人民幣，并從中收取千分之三至千分之五的手續(xù)費(fèi)。

目前，陳某等5名犯罪嫌疑人已被深圳市寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)提醒廣大市民，通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，因此，一定要通過(guò)合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng)。對(duì)于所發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，請(qǐng)積極向有關(guān)部門(mén)反映。