一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的“雙面騙局”，讓全國(guó)多地177名貨車(chē)司機(jī)的186萬(wàn)元血汗錢(qián)打了水漂……

經(jīng)過(guò)一個(gè)月的抽絲剝繭，一條涉及成都、重慶、惠州等四地，層級(jí)分明的黑色產(chǎn)業(yè)鏈終于浮出水面

《法治周末》記者 答笛

□ 陳俊名

“我跑完單子，運(yùn)費(fèi)卻被‘截胡’，平臺(tái)上的貨主和司機(jī)竟然都是騙子！”一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的“雙面騙局”，讓全國(guó)多地177名貨車(chē)司機(jī)的186萬(wàn)元血汗錢(qián)打了水漂……

10月20日，《法治周末》記者從湖北省丹江口市人民檢察院了解到，這起“雙向詐騙”案件經(jīng)該院提起公訴，鄒某某等23名被告人因犯詐騙罪，一審被法院判處有期徒刑十三年到一年不等；一審宣判后，包括鄒某某在內(nèi)的7名被告人提出上訴，近日，法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

一場(chǎng)“左手倒右手”的貨運(yùn)騙局

2023年3月的一天，四川省成都市某物流園內(nèi)，49歲的貨車(chē)司機(jī)張強(qiáng)（化名）坐在駕駛室里，焦急地等待著新的運(yùn)單。突然，手機(jī)上某網(wǎng)絡(luò)物流撮合平臺(tái)APP中跳出“成都—十堰建材急運(yùn)”的提示，張強(qiáng)急忙點(diǎn)擊下去，激動(dòng)地幾乎要把屏幕戳穿。隨著叮咚一聲，平臺(tái)顯示“接單成功”，老張心中大喜——?jiǎng)倱屜碌倪@單運(yùn)費(fèi)要比市場(chǎng)價(jià)高出5%，能多掙600多元。

可是，這位從業(yè)20年的老司機(jī)不知道，自己正踏入一個(gè)精心設(shè)計(jì)的貨運(yùn)騙局。在張強(qiáng)連夜驅(qū)車(chē)穿越秦嶺山脈的16個(gè)小時(shí)里，詐騙團(tuán)伙的虛擬“貨運(yùn)司機(jī)”賬號(hào)已同步生成電子運(yùn)單。次日凌晨4點(diǎn)，張強(qiáng)的紅色東風(fēng)重卡駛?cè)牒笔∈呤心硞}(cāng)庫(kù)后，迎接他的不是到賬的一萬(wàn)多元運(yùn)費(fèi)，而是平臺(tái)上顯示的貨主賬號(hào)“已注銷(xiāo)”。

“我當(dāng)時(shí)腿都軟了，貨主電話也成了空號(hào)?！比碌亩跷鞅钡貐^(qū)乍暖還寒，張強(qiáng)蹲在陌生城市的街頭，手里緊緊攥著手機(jī)，這個(gè)承載著他全家生計(jì)的設(shè)備此時(shí)卻像個(gè)冰冷的鐵塊。短暫的崩潰后，老張支撐著疲憊的身體站起來(lái)，走向當(dāng)?shù)嘏沙鏊獮樽约河憘€(gè)說(shuō)法。

2023年3月21日，張強(qiáng)報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)在初查過(guò)程中察覺(jué)案情存在多處疑點(diǎn)，遂依法向丹江口市檢察院申請(qǐng)?zhí)崆敖槿搿?/p>

“2023年5月，我院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，就該案提前介入引導(dǎo)偵查?！背修k該案的檢察官告訴記者，該院審查后發(fā)現(xiàn)，像老張這樣的遭遇并非個(gè)例，全國(guó)多地都出現(xiàn)過(guò)此類(lèi)詐騙案件，被騙的貨車(chē)司機(jī)竟高達(dá)數(shù)百人。

20GB聊天記錄揭開(kāi)“影子貨主”面紗

“一家注冊(cè)在郊區(qū)的空殼貨運(yùn)公司，竟在半年內(nèi)完成177單跨省運(yùn)輸，而公司里既沒(méi)有具備駕駛資質(zhì)的貨車(chē)司機(jī)，名下也無(wú)登記的貨車(chē)，明顯存在貓膩！”通過(guò)逐條分析對(duì)比，承辦檢察官?gòu)娜萘扛哌_(dá)20GB的聊天記錄中，鎖定了涉案貨運(yùn)公司“老板”鄒某某留下的活動(dòng)痕跡。

經(jīng)過(guò)一個(gè)月的抽絲剝繭，一條涉及成都、重慶、惠州等四地，層級(jí)分明的黑色產(chǎn)業(yè)鏈終于浮出水面。原來(lái)，鄒某某等人組成的詐騙團(tuán)伙，將內(nèi)部成員劃分為司機(jī)組與貨主組，形成精密的詐騙流水線：“司機(jī)組”成員先利用物流撮合平臺(tái)虛構(gòu)身份，冒充大貨車(chē)司機(jī)在平臺(tái)接單；“貨主組”成員再冒充發(fā)貨方，在平臺(tái)上加價(jià)5%至10%重新發(fā)布訂單，吸引真正的大貨車(chē)司機(jī)在平臺(tái)中接單。待貨車(chē)司機(jī)完成運(yùn)輸任務(wù)后，該團(tuán)伙就冒充司機(jī)從真實(shí)發(fā)貨方結(jié)算運(yùn)費(fèi)，結(jié)算完畢后立即對(duì)大貨車(chē)司機(jī)采取拉黑、失聯(lián)等處理方式，完成整個(gè)詐騙過(guò)程。

不僅如此，鄒某某還要求手下每日匯報(bào)“成單量”，甚至制作了《詐騙話術(shù)手冊(cè)》，培訓(xùn)新人。

2023年11月18日，公安機(jī)關(guān)在廣東惠州抓獲26名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲大量作案用手機(jī)、電腦和電話卡。2024年2月18日，該案被移送至丹江口市檢察院審查起訴。

“該案突破了傳統(tǒng)線下詐騙的單一模式，通過(guò)冒充‘貨主’發(fā)布信息、冒充‘司機(jī)’收取運(yùn)費(fèi)，實(shí)施雙向詐騙?！背修k檢察官認(rèn)為，該犯罪團(tuán)伙雖然利用網(wǎng)絡(luò)物流撮合平臺(tái)與被害司機(jī)形成了形式上的電子合同關(guān)系，但其行為兼具合同詐騙與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙雙重屬性，該團(tuán)伙非法占有貨運(yùn)司機(jī)勞務(wù)費(fèi)用，且通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話等方式針對(duì)不特定對(duì)象實(shí)施，符合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的構(gòu)成要件。

至此，這場(chǎng)跨越四省、涉案186萬(wàn)元的貨運(yùn)詐騙案終于真相大白，檢察官不僅讓“影子貨主”現(xiàn)形，還追回了40萬(wàn)元辛苦錢(qián)。在將追回的運(yùn)費(fèi)退還給受害司機(jī)張強(qiáng)時(shí)，這個(gè)跑了20年長(zhǎng)途的漢子紅了眼眶：“這錢(qián)，是我孩子上大學(xué)的學(xué)費(fèi)??！”

2024年8月，丹江口市檢察院以詐騙罪對(duì)鄒某某等23人提起公訴。同時(shí)，為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，該院對(duì)該團(tuán)伙中參與時(shí)間短、非法獲利少、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、具有坦白情節(jié)的3名嫌疑人作出相對(duì)不起訴處理。

一堂開(kāi)在物流園區(qū)的反詐課

在承辦檢察官眼中，案件辦結(jié)不是終點(diǎn)，司法履職需要主動(dòng)向前、向后延伸。今年3月4日，丹江口市檢察院組織干警來(lái)到當(dāng)?shù)匚锪鲌@區(qū)，把反詐課堂直接開(kāi)設(shè)到運(yùn)輸一線?！敖訂吻霸鯓雍藢?shí)貨主身份真實(shí)性？”“遇到貨主拖欠運(yùn)費(fèi)該怎么辦？”……活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)氣氛十分熱烈，檢察官結(jié)合辦案實(shí)際，針對(duì)司機(jī)們最關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題，總結(jié)出“五核實(shí)、兩不輕信”防騙指南，用接地氣的語(yǔ)言剖析了常見(jiàn)詐騙手法，講解實(shí)用防范措施。

“以前光想著多拉快跑，現(xiàn)在才知道，接單前多留個(gè)心、多問(wèn)一句，就能避開(kāi)大坑！”一名參與宣講活動(dòng)的司機(jī)感慨地說(shuō)。干警們還發(fā)放了兩百余份宣傳手冊(cè)，耐心解答大家的疑問(wèn)，幫助司機(jī)師傅們捂緊“錢(qián)袋子”。

記者還了解到，針對(duì)案件中暴露出的平臺(tái)監(jiān)管、身份信息核驗(yàn)等社會(huì)治理漏洞，丹江口市檢察院已啟動(dòng)檢察建議的調(diào)查核實(shí)程序，以期推動(dòng)相關(guān)單位完善機(jī)制、筑牢防線，實(shí)現(xiàn)“辦理一案、治理一片”的司法效果。