15日上午，沁和能源集團有限公司（下稱“沁和能源”）在山西省晉城市召開了其首次股東會，本次會議重點審議了多個事項，其中包括明確“股東會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，其決議效力高于董事會、監(jiān)事會及其他公司機構(gòu)”。

此次股東會由沁和能源出資最多的股東秀領(lǐng)有限公司召集和主持，秀領(lǐng)有限公司來自香港，其對沁合能源持股比例達80%，而本次會議也是沁和能源因應(yīng)國家法律法規(guī)調(diào)整、主動規(guī)范治理結(jié)構(gòu)的重要里程碑，也是公司踐行合規(guī)經(jīng)營、保障股東權(quán)益的關(guān)鍵舉措。

沁和能源成立于2001年12月28日，位于晉城市沁水縣，主要從事煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)，總資產(chǎn)達193.21億元，旗下?lián)碛?座煤礦、1座瓦斯發(fā)電廠、5座洗煤廠、1家煤炭研究院、1座煤機制造廠等，公司設(shè)計煤炭年生產(chǎn)能力630萬噸，設(shè)計年洗選能力1040萬噸，設(shè)計鐵路年發(fā)運能力400萬噸，設(shè)計年發(fā)電規(guī)模45兆瓦。

該公司也是中外合資企業(yè)，公司原章程（2011年制定）依據(jù)已廢止的中外合資經(jīng)營企業(yè)法制定，明確“董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu)”。自2020年外商投資法施行后，該法第三十一條規(guī)定，外商投資企業(yè)的組織形式、組織機構(gòu)及其活動準則應(yīng)適用公司法等法律。

現(xiàn)行公司法（2023修訂）明確有限責任公司的股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)。原章程關(guān)于“董事會為最高權(quán)力機構(gòu)”的規(guī)定已與現(xiàn)行法律沖突，導(dǎo)致沁和能源治理結(jié)構(gòu)不符合法定要求，影響股東權(quán)利行使及合規(guī)運營。

為確保治理結(jié)構(gòu)合法合規(guī)，保障全體股東權(quán)益，公司主導(dǎo)股東秀領(lǐng)有限公司相關(guān)法律規(guī)定，依法召集并主持本次首次股東會，旨在通過審議表決完成治理結(jié)構(gòu)的法定調(diào)整。

此外，原章程規(guī)定董事會由合資各方委派，但新章程明確董事會職權(quán)為“執(zhí)行股東會決議、制定公司經(jīng)營計劃”等。

為保障董事會與股東會職權(quán)銜接，新章程明確董事名額按實繳出資比例分配：秀領(lǐng)有限公司（80%出資比例）委派8名董事，沁水縣國有企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心（18.75%出資比例）委派2名董事，晉城中嘉煤炭實業(yè)有限公司（1.25%出資比例）委派1名董事，并滌除原董事馬小龍、田仲斌、梁俊偉、李洋之的登記事項。

上述調(diào)整符合公司法關(guān)于股東會選舉更換董事的職權(quán)規(guī)定，確保決策執(zhí)行與權(quán)力機構(gòu)的有效銜接。