□ 法治日報全媒體記者 鄧君

打掉電信詐騙犯罪團伙9個，搗毀窩點11處，共抓獲涉案人員232人，緊急止付挽損資金2010萬余元，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件1611起，涉案金額達2.17億余元。廣州鐵路公安處偵破一起特大系列電信詐騙案，近日，涉案相關(guān)嫌疑人被移送審查起訴。

2022年7月19日，廣州鐵路公安局廣州公安處接到群眾曹先生報案稱，當(dāng)日下午一名自稱“王宇”的某電商平臺“客服”通過電話告知其“需關(guān)閉相關(guān)貸款賬號、取消貸款額度來恢復(fù)征信安全系數(shù)”，曹先生聽后信以為真，在對方的誘導(dǎo)下進入一線上聊天室并開啟視頻共享，將65萬余元分多次轉(zhuǎn)入“王宇”提供的銀行賬戶。轉(zhuǎn)完最后一筆錢后，曹先生猛然發(fā)覺自己可能被騙，退出聊天室并報警。

接到報警后，廣州鐵路警方立即立案展開偵查。辦案民警以涉案信息和資金流為切入點，對案件進行研判分析，從中掌握到一個從境外回流的詐騙團伙，該團伙活躍在廣東惠東、中山等地。經(jīng)進一步循線深挖，一個龐大的電信詐騙組織逐漸浮出水面。

廣州鐵路公安局高度重視，圍繞夏季治安打擊整治“百日行動”，成立專案組，并從全局抽調(diào)200余名精干警力，下設(shè)12個小組同步開展工作。

專案組從曹先生接到的詐騙電話和被騙資金流向為突破口入手調(diào)查，通過連續(xù)作戰(zhàn)、綜合運用各種偵查手段，開展了海量數(shù)據(jù)篩查和集成研判工作，最終確定該電信詐騙組織涉及的9個團伙以及團伙頭目、骨干成員和藏匿位置。

專案組立即派偵查員連夜奔赴各地開展抓捕前期工作，經(jīng)全力摸排和拓線深挖，已全面掌握該詐騙組織的組織架構(gòu)與作案事實，并成功鎖定了李某等多名犯罪嫌疑人，收網(wǎng)時機成熟。

2022年9月，在公安部鐵路公安局統(tǒng)籌指揮下，廣州、沈陽、北京等14個鐵路公安局31個公安處，調(diào)集精干警力全力開展路地協(xié)同集群收網(wǎng)打擊，在全國26個省（市）114個市縣抓獲目標(biāo)嫌疑人232名，11個目標(biāo)窩點被端，破獲案件1611起。據(jù)介紹，該系列電信詐騙案涉案資金流水達2.17億余元，是廣鐵警方目前偵破的涉案人員最多、遍布地域最廣、涉案資金最大的一起電信詐騙案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某、鄧某、朱某于2019年陸續(xù)從緬北回流后，三人一拍即合，將在境外掌握的電詐模式引進回國并發(fā)展大量團伙成員，后逐步發(fā)展成有70余名成員的9個團伙，分別由“組織者”“話務(wù)操作”“網(wǎng)付操作”“測卡員”“招募員”“車手”“看守”等角色構(gòu)成，并招募大量“兩卡”人員提供幫助。同時各團伙間通過聊天軟件勾連在一起，對被害人實施詐騙后，招募“卡農(nóng)”進行跑分取現(xiàn)轉(zhuǎn)移被騙資金，事后以虛擬貨幣、現(xiàn)金等多渠道交易非法牟利。

在全力破案攻堅的同時，專案組密切與相關(guān)銀行協(xié)作配合，爭分奪秒持續(xù)開展預(yù)警勸阻攔截和緊急止付等工作，共緊急止付176名被害人的659筆資金，挽回經(jīng)濟損失2010萬余元。

至此，這起特大系列電信詐騙案告破。全案抓獲包括組織招募、技術(shù)支持、跑分洗錢、買賣“兩卡”等各環(huán)節(jié)違法犯罪嫌疑人共232名，全鏈條打掉一個以多名緬北回流人員為首、長期盤踞在境內(nèi)的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織。

經(jīng)過3個月的審查、調(diào)查取證等工作，目前該案的相關(guān)涉案人員已被移送審查起訴。