法治日?qǐng)?bào)訊 記者劉中全 張美欣 近日，經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，吉林省長(zhǎng)春市公安局凈月分局經(jīng)偵大隊(duì)，成功偵破一起涉境外地下錢莊非法買賣外匯的非法經(jīng)營(yíng)案件，涉案金額達(dá)6億余元。

前不久，該大隊(duì)研判發(fā)現(xiàn)大量可疑資金賬戶組頻繁在網(wǎng)上兌換外幣，據(jù)此判斷有人涉嫌非法從事外幣匯兌業(yè)務(wù)。凈月公安分局隨即成立聯(lián)合專案組開展立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，自2021年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人張某及其身在境外的丈夫羅某二人，為牟取非法利益，在未取得國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在國(guó)內(nèi)和境外某國(guó)招攬境內(nèi)外匯兌客戶，以資金“對(duì)敲”的方式，非法開展換匯業(yè)務(wù)。以境外匯兌客戶為例，客戶將外幣現(xiàn)金交至羅某處，羅某根據(jù)當(dāng)天本外幣匯率，自行確定非法兌換匯率，以手續(xù)費(fèi)名義扣除相應(yīng)錢款后，再指揮境內(nèi)的張某通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣轉(zhuǎn)至客戶賬戶內(nèi)。3年間，二人通過上述手法產(chǎn)生的涉案資金流水達(dá)6億余元。

根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，個(gè)人通過此類非法網(wǎng)絡(luò)換匯平臺(tái)進(jìn)行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。張某、羅某的行為不僅嚴(yán)重破壞了國(guó)家金融秩序，更為其他類型犯罪分子實(shí)施洗錢行為提供了便利通道，成為上游犯罪涉案資金的“入?？凇薄?/p>

目前，2名犯罪嫌疑人已被警方抓獲，該案件還在進(jìn)一步辦理中。