□ 法治日報全媒體記者 董凡超 張晨

2023年以來，江蘇省江陰市公安機關(guān)在偵辦某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案過程中，研判出一個常年盤踞在老撾某地，大肆實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動的犯罪集團。經(jīng)查，2017年以來，萬某某等人在老撾地方勢力的庇護下，籌建“博翔園區(qū)”，招募詐騙團伙入駐，統(tǒng)一管理園區(qū)內(nèi)各詐騙公司，提供后勤支持，通過收取管理費、人頭費、安保費獲利。經(jīng)公安機關(guān)初步查明，該犯罪集團涉及多個詐騙團伙，通過博彩、薦股、投資等方式實施詐騙。涉案金額達數(shù)千萬元，涉案人員千余人，目前已到案500余人。

該案是最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中的一起。

在《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實施兩周年之際，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，向社會持續(xù)釋放依法查處、從嚴懲治的強烈信號。近日，最高檢經(jīng)濟犯罪檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負責(zé)人共同就聯(lián)合掛牌督辦該批案件回答記者提問。

問：為什么選擇這8個案件作為該批聯(lián)合掛牌督辦案件，該批案件都有哪些特點？

答：這次選取掛牌督辦的8個案件，從案件特點看，參與人員眾多，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴密，境內(nèi)外協(xié)同勾結(jié)，涉案金額特別巨大，有的詐騙集團還涉及故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，社會影響極為惡劣；從案件類型看，涉及虛假投資理財類、刷單類、虛假博彩類等多種詐騙方式，以及包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”的電信詐騙園區(qū)，迷惑性強，基本涵蓋目前跨境電詐的主要犯罪模式，具有較強的警示教育意義；從案件處理看，案件多由公安機關(guān)在偵辦案件中研判發(fā)現(xiàn)，這對于通過研判深挖、精準核查等進行全鏈條打擊以及辦理同類案件具有指導(dǎo)意義；從案件進展看，公安機關(guān)均已抓獲大量犯罪嫌疑人，檢察機關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證，為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時，案件“金主”“骨干”到案較少，且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團案件，有必要通過掛牌督辦，加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度，強化全鏈條打擊。

問：此前，最高檢、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批此類案件，這三批案件的辦理效果如何？

答：2022年以來，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦了三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。公安機關(guān)、檢察機關(guān)加強辦案協(xié)作配合，依法從重懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，從定罪、量刑、財產(chǎn)處置等各方面釋放從嚴懲治強烈信號，形成了有力震懾效應(yīng)。

從定罪上，依法準確認定犯罪集團各層級人員責(zé)任。針對掛牌督辦案件犯罪集團內(nèi)部層級多、分工細、鏈條長的特點，公安機關(guān)、檢察機關(guān)全面掌握犯罪鏈條的全貌和鏈條內(nèi)部的運作方式，準確認定依附在這一鏈條上行為人的行為性質(zhì)和責(zé)任。從量刑上，依法從嚴從重懲治犯罪集團組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、“金主”等重點人員。我們深挖跨境電詐犯罪線索，堅持打團伙、摧網(wǎng)絡(luò)、挖主犯、斬鏈條，深挖嚴打組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”。

問：針對當(dāng)前的犯罪形勢，辦案機關(guān)采取了哪些措施打擊懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪？

答：近年來，面對嚴峻復(fù)雜的犯罪形勢，全國公安機關(guān)和檢察機關(guān)加強信息互通、個案會商、類案研辦和辦案協(xié)作，完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動、快速反應(yīng)的辦案機制，堅決依法查處、從嚴懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，堅持“打防并舉，防范為先”，切實維護人民群眾合法權(quán)益和社會秩序穩(wěn)定。

依托多邊雙邊渠道，公安部不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)執(zhí)法合作，先后搗毀多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人，對境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成強大震懾。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是可防性犯罪，快破案不如不發(fā)案，多追贓不如不受騙。公安機關(guān)堅持“打防并舉，防范為先”，持續(xù)開展反詐宣傳、加強精準預(yù)警勸阻、堅持大數(shù)據(jù)科技賦能，綜合采取多種防范措施，積極構(gòu)建系統(tǒng)嚴密的防范管控體系，全面增強群眾識詐防詐“免疫力”，營造全社會反詐防詐的濃厚氛圍，構(gòu)筑防止群眾被騙的“防火墻”，全方位織密技術(shù)反詐“防護網(wǎng)”。

檢察機關(guān)積極會同相關(guān)部門依法、從嚴、全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，有力遏制此類犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢，全力維護社會穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。聚焦跨境電詐打擊治理重點問題，最高檢會同最高人民法院、公安部制定印發(fā)《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，聯(lián)合發(fā)布典型案例，針對性解決跨境電詐案件證據(jù)審查、事實認定、法律適用、政策把握、追贓挽損等辦案中突出問題。聚焦辦理普通電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件、買賣租售銀行卡和電話卡案件中的法律適用爭議問題，印發(fā)辦案解答或會同最高法、公安部研究起草指導(dǎo)意見，解決法律適用爭議，統(tǒng)一執(zhí)法司法標準，促進構(gòu)建梯次治理模式。

在協(xié)同推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理方面，檢察機關(guān)認真貫徹落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé)，圍繞重點行業(yè)個人信息保護、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)等，立案辦理相關(guān)公益訴訟案件。加強未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護，對于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電詐犯罪的，依法嚴懲，強化預(yù)防宣傳。會同公安部、工業(yè)和信息化部等聯(lián)合約談相關(guān)通信運營商和平臺企業(yè)，督促加強內(nèi)部風(fēng)險防控，壓實反詐主體責(zé)任。

問：追贓挽損是人民群眾十分關(guān)注的問題。在加大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件追贓挽損力度方面，辦案機關(guān)主要開展了哪些工作？

答：在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切，也是“打財斷血”、鏟除再犯經(jīng)濟基礎(chǔ)的必然要求。檢察機關(guān)、公安機關(guān)始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重，貫穿辦案全過程。

一是緊急止付被騙資金。建立完善緊急止付機制，優(yōu)化升級平臺系統(tǒng)，盡可能多地及時止付受害人被騙資金。僅今年1月至10月，共緊急止付群眾被騙資金2359億元。二是提升涉案資產(chǎn)查扣工作質(zhì)效。全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團及其成員的財產(chǎn)狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物。三是充分運用認罪認罰從寬制度。切實將認罪認罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來，對犯罪嫌疑人主動退贓退賠的，作為判斷犯罪嫌疑人是否真誠悔罪、自愿認罰的重要標準。對于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的，依法從嚴處罰。四是加大財產(chǎn)刑適用力度。檢察機關(guān)準確把握跨境電詐犯罪逐利性特點，綜合考量犯罪嫌疑人犯罪數(shù)額、違法所得、財產(chǎn)情況等因素，依法提出財產(chǎn)刑量刑建議。對于犯罪嫌疑人獲利數(shù)額大、退贓退賠效果不佳的，建議法院依法從嚴判處財產(chǎn)刑，特別嚴重的頂格判處沒收財產(chǎn)，加大經(jīng)濟上懲罰力度，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。五是加大涉案財物處置返還力度。對應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財產(chǎn)，權(quán)屬明確的，依法及時返還；權(quán)屬不明的，在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人。同時，依法對逃匿境外的犯罪嫌疑人、被告人采取強有力的措施推動做好追贓挽損工作，依法追繳違法所得和其他涉案財產(chǎn)，運用法律手段最大程度為受害群眾挽回經(jīng)濟損失。