法治日?qǐng)?bào)訊 記者阮占江 帥標(biāo) 通訊員戴奕茹 近日，湖南省懷化市麻陽(yáng)苗族自治縣公安局偵破“某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”特大買(mǎi)賣(mài)外匯案，30多名團(tuán)伙成員全部落網(wǎng)。

今年2月，湖南省懷化市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)懷化市鶴城區(qū)“某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”建立了數(shù)量龐大的聊天群，并在群聊中大量使用“暗語(yǔ)”進(jìn)行交流。民警研判發(fā)現(xiàn)，這家公司有利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)重大嫌疑。于是，懷化市公安局立即將該線索指定麻陽(yáng)苗族自治縣公安局立案?jìng)刹椤?/p>

麻陽(yáng)警方迅速成立專(zhuān)案組偵辦此案。經(jīng)查，彭某翰、蔣某鵬成立“某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，在沒(méi)有取得經(jīng)營(yíng)外匯交易許可證的情況下，通過(guò)搭建VPS（虛擬專(zhuān)用服務(wù)器），依托第三方聊天軟件與國(guó)外客戶(hù)聯(lián)系，以較低匯率價(jià)格向國(guó)外賣(mài)家客戶(hù)收購(gòu)銀行電匯、本票中的美元，再加價(jià)銷(xiāo)售給國(guó)內(nèi)同行或其他在美華人等客戶(hù)，客戶(hù)通過(guò)境內(nèi)外對(duì)敲的方式向彭某、蔣某支付人民幣，從而實(shí)現(xiàn)交易閉環(huán)。彭某、蔣某等人從中賺取差價(jià)利潤(rùn)。案件涉及多個(gè)省市，涉案金額超億元。

專(zhuān)案組在掌握了彭某翰等人大量犯罪證據(jù)之后，對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)。到10月8日，涉案30多名成員全部到案，“某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”特大買(mǎi)賣(mài)外匯案成功告破?，F(xiàn)場(chǎng)繳獲用于作案電腦、手機(jī)、U盤(pán)等工具100余臺(tái)(個(gè))，涉案金額2000余萬(wàn)元。

目前，此案正移送當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)起訴。