□ 法治日報全媒體記者 趙紅旗

□ 法治日報全媒體通訊員 牛彩 陳彥培

近日，河南省平頂山市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局依法決定對金某虛假訴訟案立案偵查。

這起案件由平頂山市人民檢察院歷經(jīng)一年多的跨省調(diào)查核實，依法查清案件當事人雙方惡意串通進行虛假訴訟以隱匿轉移財產(chǎn)、逃避另案執(zhí)行的全部事實后，法院經(jīng)再審，依法判決駁回原告金某的訴訟請求，并將案涉虛假訴訟犯罪線索移送公安機關。

“平頂山市中級人民法院審理的案件，原告金某和被告江蘇某建設公司在平頂山中院的訴訟存在虛假訴訟的嫌疑。”2022年5月，一封來自江蘇省常州市的舉報信寄到平頂山市檢察院。

舉報人稱，江蘇某建設公司在平頂山市承建工程項目時向其借款逾期未還，經(jīng)常州市鐘樓區(qū)人民法院一審，常州中院于2019年8月30日作出二審判決，判令該公司向其支付借款本息2150萬元及逾期后的利息。

鐘樓區(qū)法院在對該案執(zhí)行過程中了解到，江蘇某建設公司的主要財產(chǎn)只有在平頂山市的一筆工程款債權。當該法院準備對上述工程款債權采取執(zhí)行措施時，發(fā)現(xiàn)平頂山中院在金某訴江蘇某建設公司一案審理過程中，已于2019年9月20日對該筆工程款在1億元限額內(nèi)采取凍結措施，鐘樓區(qū)法院只能輪候凍結。

平頂山市檢察院民事檢察部門調(diào)取案件卷宗發(fā)現(xiàn)，2019年9月18日，金某向平頂山中院提起買賣合同糾紛訴訟，訴稱其向江蘇某建設公司位于平頂山的兩個項目工地供應鋼材，該公司欠付其鋼材款、利潤分成、利息等約9800萬元，并申請對江蘇某建設公司的銀行存款或者享有的工程款債權等財產(chǎn)1億元予以查封、凍結。同年9月20日，法院裁定凍結了江蘇某建設公司的銀行存款、工程款債權，限額1億元。同年11月7日，法院出具民事調(diào)解書，江蘇某建設公司向金某分期支付鋼材款及利息等款項共計9200萬元，如江蘇某建設公司違約，則按照9800萬元計算債務數(shù)額。

“同一家建設公司，同一筆債權，僅差20幾天被輪候凍結，只是巧合嗎？近1億元的金額調(diào)解結案？”平頂山市檢察院經(jīng)研究，決定組成專案組展開調(diào)查核實工作。

專案組調(diào)取數(shù)萬條銀行賬戶交易信息，認真分析每一筆交易流水信息、現(xiàn)金存取款憑證，終于發(fā)現(xiàn)，金某繳納的53萬元訴訟費、律師訴訟代理費，有兩筆資金出自江蘇某建設公司董事長史某的兒子。經(jīng)深入調(diào)查核實，專案組固定了相關證據(jù)。

2023年9月27日，平頂山市檢察院將金某涉嫌虛假訴訟案提請河南省人民檢察院進一步審查。河南省檢察院審查認為，原告金某的訴訟費、代理費均來源于被告江蘇某建設公司，原告從法院收到的執(zhí)行款和訴訟費退費最終流向被告關聯(lián)人員賬戶，已證實存在虛假訴訟典型交易閉環(huán)，確認屬于虛假訴訟與虛假調(diào)解，嚴重侵害了利害關系人的合法權益、妨害了司法秩序。

法院決定對金某訴江蘇某建設公司買賣合同糾紛案進行再審。最終，法院認定該案是金某與江蘇某建設公司惡意串通提起的虛假訴訟，依法撤銷原民事調(diào)解書，改判駁回金某的訴訟請求，并對江蘇某建設公司罰款100萬元，對金某罰款10萬元。案件辦結后，法檢兩院將案涉虛假訴訟犯罪線索移送公安機關。