□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 王芳 董凡超

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害極大，人民群眾深惡痛絕。

最高人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察廳廳長(zhǎng)杜學(xué)毅近日接受《法治日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)，形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，呈現(xiàn)一些新特點(diǎn)：一是電詐集團(tuán)跨境化、壟斷化。犯罪分子在境外開設(shè)名為“工業(yè)園”“科技園”等園區(qū)，通過提供保障、武裝庇護(hù)等方式管理控制，抽成或收費(fèi)獲取贓款，形成大型犯罪組織。二是詐騙手段多元復(fù)合?！皻⒇i盤+虛假投資”“賭詐結(jié)合”“詐敲結(jié)合”等更具迷惑性，衍生出故意傷害、故意殺人等嚴(yán)重暴力犯罪。黑產(chǎn)犯罪模塊日趨穩(wěn)定，犯罪工具軟件簡(jiǎn)單易用，導(dǎo)致更廣泛人群被吸附到犯罪活動(dòng)中。三是資金渠道交織隱蔽。虛擬幣“洗錢”成為主流手法，犯罪分子“小額多筆”轉(zhuǎn)移涉詐資金，回溯難度高。

“近年來，檢察機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)全鏈條打擊懲治，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)?！倍艑W(xué)毅介紹說，2024年1月至11月，檢察機(jī)關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪6.7萬(wàn)余人，同比上升58.5%。面對(duì)當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新情況新挑戰(zhàn)，檢察機(jī)關(guān)在辦案中依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)首要分子、“金主”、骨干，對(duì)直接實(shí)施詐騙的人員以涉嫌詐騙罪提起訴訟；對(duì)前端為詐騙分子提供個(gè)人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助行為的人員，后端利用“跑分平臺(tái)”、虛擬貨幣進(jìn)行“洗錢”等掩飾、隱瞞犯罪所得的人員，均依法嚴(yán)懲，對(duì)全鏈條、各環(huán)節(jié)形成有力震懾。

檢察機(jī)關(guān)會(huì)同公安機(jī)關(guān)深入開展打擊治理涉緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，最高檢交辦督辦5萬(wàn)余名緬北“回流”人員案件，聯(lián)合公安部逐省督導(dǎo)，召開現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)會(huì)、案件調(diào)度會(huì)、工作推進(jìn)會(huì)，強(qiáng)化統(tǒng)籌指揮、對(duì)下指導(dǎo)、外部協(xié)調(diào)，確保案件取得高質(zhì)效。截至2024年底，已依法及時(shí)批捕緬北集中遣返涉詐人員4萬(wàn)余人，提起公訴3萬(wàn)余人，形成有力震懾。會(huì)同公安機(jī)關(guān)大力開展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)釋放依法從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。

2024年，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦了第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，對(duì)前期掛牌督辦的3批13件重大電詐犯罪集團(tuán)案件，逐案跟蹤督辦，堅(jiān)持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，依法從重從快嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動(dòng)。2024年12月30日，浙江省溫州市人民檢察院對(duì)“明家跨境犯罪集團(tuán)案”主案提起公訴，彰顯依法嚴(yán)懲重大犯罪的堅(jiān)定態(tài)度與依法保障國(guó)家和公民生命財(cái)產(chǎn)安全的堅(jiān)定決心。

針對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪司法辦案重點(diǎn)難點(diǎn)問題，最高檢牽頭，會(huì)同最高人民法院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，聯(lián)合發(fā)布依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，為依法打擊跨境電詐犯罪提供法律適用支撐和規(guī)范指引。

在推進(jìn)打擊治理跨境電詐國(guó)際合作方面，最高檢充分運(yùn)用中國(guó)—東盟、上合組織、金磚國(guó)家總檢察長(zhǎng)會(huì)議以及國(guó)際檢察官聯(lián)合會(huì)等多邊檢察合作機(jī)制，加強(qiáng)與周邊國(guó)家溝通交流，推動(dòng)進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法司法合作，建立常態(tài)化合作協(xié)同機(jī)制，共同打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪。積極推進(jìn)在聯(lián)合國(guó)框架下構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊預(yù)防國(guó)際合作機(jī)制，打擊電詐犯罪及相關(guān)合作機(jī)制被《聯(lián)合國(guó)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》吸收采納。

與此同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)緊盯電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)存在的突出問題，持續(xù)深入推進(jìn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益訴訟。對(duì)電詐犯罪中情節(jié)輕微作相對(duì)不起訴處理的，依法開展行刑反向銜接，移交主管部門作行政處罰。

在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作是廣大人民群眾的核心關(guān)切。

杜學(xué)毅表示，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)不斷加大追繳處置力度，在偵查階段提前介入，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)共同研究追贓挽損路徑方案，全面調(diào)查、審查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況，依法及時(shí)查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物。在各個(gè)訴訟環(huán)節(jié)，把認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度與追贓挽損工作結(jié)合起來，綜合考量犯罪嫌疑人、被告人退贓退賠的意愿、能力、數(shù)額等情況，作為判斷犯罪嫌疑人、被告人是否真誠(chéng)悔罪、自愿認(rèn)罪的重要標(biāo)準(zhǔn)，督促其主動(dòng)退贓退賠，及時(shí)返還受害群眾。